色综合99_久久久成人精品_中文一区二区_欧美日韩三区_日韩精品欧美在线_精品一区免费观看

美國為什么可以罰匯豐?美國為什么可以管匯豐銀行

2020-11-13
我來答
2個回答

匿名用戶

2020-11-13

報道稱,匯豐銀行與美國監管機構達成了一份被稱為暫緩起訴協議(DPA)的協議,簽署該協議的相關企業除繳納罰金外,還需滿足一些其他條件,作為協議的一部分,匯豐銀行也需要約束銀行高管的獎金,以便能符合相關規定。此外,匯豐銀行還將面臨長達5年的法院監管。

匿名用戶

2020-11-13

美國政府機構曾指控一些販毒集團通過匯豐銀行進行洗錢活動,而匯豐對洗錢活動的監督不力被認為是重要原因,美國司法部稱之為“令人震驚的監管失敗”。有消息顯示,匯豐銀行一度成為墨西哥和哥倫比亞販毒集團進行洗錢和其他違法行為的首選金融機構,在2006年至2010年間,墨西哥及哥倫比亞的部分毒梟通過匯豐銀行,轉移了至少8.81億美元的資金。另外,為了減少成本并提升利潤,匯豐銀行還削減了分配給反洗錢程序的資源。而在2006年~2009年,匯豐銀行未能成功監控到從其墨西哥分部發生的,總規模達6700億美元的電匯以及總計94億美元的現金業務。

免責聲明: 本頁面所展現的信息及其他相關推薦信息,均來源于其對應的用戶,本網對此不承擔任何保證責任。如涉及作品內容、 版權和其他問題,請及時與本網聯系,我們將核實后進行刪除,本網站對此聲明具有最終解釋權。

主站蜘蛛池模板: 日韩欧美在线视频 | 日本三级黄视频 | 日本亚洲欧美 | 欧美高清视频 | 国产黄色av电影 | 国产一区二区三区四区三区四 | 午夜视频在线观看视频 | av香蕉 | 久久99视频精品 | 一级在线毛片 | 天天干亚洲 | 欧美日韩精品免费 | 日韩欧美在线视频 | 成人a在线观看 | 欧美日韩视频在线 | 欧美综合久久 | 伊人伊人| 一区二区在线不卡 | 欧美一区二区三区在线 | 欧美日韩视频网站 | 九九热在线精品视频 | 欧美黑人国产人伦爽爽爽 | 国产一级毛片视频 | chengrenzaixian| 九九亚洲精品 | 亚洲一区国产精品 | 性色视频在线观看 | 91成人影院 | 亚洲一区二区在线视频 | 亚洲精品自在在线观看 | 91麻豆精品国产91久久久资源速度 | 99爱视频| 超碰成人免费 | 亚洲视频一区二区三区四区 | 婷婷激情综合 | 久久久久亚洲视频 | 2一3sex性hd| 日本在线看片 | 精品在线一区 | 欧美福利视频一区 | 一级做a爰片久久毛片 |