美國(guó)為什么可以罰匯豐?美國(guó)為什么可以管匯豐銀行

2020-11-13

匯豐銀行美國(guó)

我來(lái)答

2個(gè)回答

匿名用戶

2020-11-13

報(bào)道稱，匯豐銀行與美國(guó)監(jiān)管機(jī)構(gòu)達(dá)成了一份被稱為暫緩起訴協(xié)議（DPA）的協(xié)議，簽署該協(xié)議的相關(guān)企業(yè)除繳納罰金外，還需滿足一些其他條件，作為協(xié)議的一部分，匯豐銀行也需要約束銀行高管的獎(jiǎng)金，以便能符合相關(guān)規(guī)定。此外，匯豐銀行還將面臨長(zhǎng)達(dá)5年的法院監(jiān)管。

匿名用戶

2020-11-13

美國(guó)政府機(jī)構(gòu)曾指控一些販毒集團(tuán)通過(guò)匯豐銀行進(jìn)行洗錢活動(dòng)，而匯豐對(duì)洗錢活動(dòng)的監(jiān)督不力被認(rèn)為是重要原因，美國(guó)司法部稱之為“令人震驚的監(jiān)管失敗”。有消息顯示，匯豐銀行一度成為墨西哥和哥倫比亞販毒集團(tuán)進(jìn)行洗錢和其他違法行為的首選金融機(jī)構(gòu)，在2006年至2010年間，墨西哥及哥倫比亞的部分毒梟通過(guò)匯豐銀行，轉(zhuǎn)移了至少8.81億美元的資金。另外，為了減少成本并提升利潤(rùn)，匯豐銀行還削減了分配給反洗錢程序的資源。而在2006年~2009年，匯豐銀行未能成功監(jiān)控到從其墨西哥分部發(fā)生的，總規(guī)模達(dá)6700億美元的電匯以及總計(jì)94億美元的現(xiàn)金業(yè)務(wù)。

免責(zé)聲明：本頁(yè)面所展現(xiàn)的信息及其他相關(guān)推薦信息，均來(lái)源于其對(duì)應(yīng)的用戶，本網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。如涉及作品內(nèi)容、版權(quán)和其他問(wèn)題，請(qǐng)及時(shí)與本網(wǎng)聯(lián)系，我們將核實(shí)后進(jìn)行刪除，本網(wǎng)站對(duì)此聲明具有最終解釋權(quán)。

其他類似問(wèn)題

為你推薦:

浦發(fā)銀行工商銀行浦發(fā)銀行備用金賬單匯豐銀行光大銀行萬(wàn)用金恒豐銀行騰訊聯(lián)名信用卡

色综合99_久久久成人精品_中文一区二区_欧美日韩三区_日韩精品欧美在线_精品一区免费观看

美國(guó)為什么可以罰匯豐?美國(guó)為什么可以管匯豐銀行